东平沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会2023年第二次临时会议审议决定，本公司于2023年4月21日(周五)上午10:40召开2022年度股东大会,根据公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2023年4月21日10:40

二、会议地点：东平县汇河街中段（港基文华园对面）东平沪农商村镇银行二楼会议室

三、会议议题

1、审议《东平沪农商村镇银行关于2022年度财务执行情况及2023年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于东平沪农商村镇银行2022年度亏损弥补预案的议案》；

3、听取《关于东平沪农商村镇银行2022年度董事履职评价的议案》；

4、听取《关于东平沪农商村镇银行2022年度监事履职评价的议案》；

5、审议《关于东平沪农商村镇银行董事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案》；

6、听取《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告的议案》；

7、审议《关于东平沪农商村镇银行监事会2022年工作报告及2023年工作计划的议案》；

8、听取《关于东平沪农商村镇银行年度信息披露报告的议案》；

9、听取《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事及高级管理人员，截至2023年3月31日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席办法

1、法人股东出席，若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（加盖公章、法人章后的营业执照，出席人身份证复印件及法人身份证复印件，授权委托书，会议回执）办理登记手续后出席。

2、个人股东出席，若股东本人无法出席，可委托其他人出席，持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。

六、其他

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他股东的利益。

会议联系部门及联系人：综合管理部 林婷婷

电话：0538-6066017

邮箱：dpczyh@163.com  

邮编：271500

特此公告。 

                             东平沪农商村镇银行股份有限公司

2023年3月31日