东平沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会2024年第一次临时会议审议决定，本公司于2024年4月23日(周二)上午召开2023年度股东大会,根据公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2024年4月23日10:40

二、会议地点：东平县汇河街中段（港基文华园对面）东平沪农商村镇银行二楼会议室

三、会议议题

1、审议《关于东平沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

2、听取《关于东平沪农商村镇银行2023年度董事履职评价的报告》；

3、听取《关于东平沪农商村镇银行2023年度监事履职评价的报告》；

4、审议《关于东平沪农商村镇银行2023年度亏损弥补预案的议案》；

5、审议《关于东平沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

6、审议《关于东平沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

7、听取《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告的议案》；

8、听取《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的议案》；

9、听取《关于东平沪农商村镇银行2023年度信息披露情况报告的议案》；

10、审议《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

11、审议《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

12、听取《关于东平沪农商村镇银行2023年全面审计报告的议案》

13、审议《关于东平沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；

14、其他需审议或听取的议案。

四、会议出席对象

本公司董事、监事及高级管理人员，截至2024年3月31日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席办法

1、法人股东出席，若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（加盖公章、法人章后的营业执照，出席人身份证复印件及法人身份证复印件，授权委托书，会议回执）办理登记手续后出席。

2、个人股东出席，若股东本人无法出席，可委托其他人出席，持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。

六、其他

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他股东的利益。

会议联系部门及联系人：综合管理部 林婷婷

电话：0538-6066017

邮箱：dpczyh@163.com  

邮编：271500

特此公告。 

                            

                             东平沪农商村镇银行

2024年4月1日