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东平沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025年03月28日
东平沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议审议决定，本公司于2025年4月15日(周二)上午召开2024年度股东大会,根据公司章程，特公告如下：
一、会议时间：2025年4月15日10:30（如有变动另行通知）
二、会议地点：东平县汇河街中段（港基文华园对面）东平沪农商村镇银行二楼会议室
三、会议议题
1、审议《关于东平沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
2、听取《关于东平沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的报告》；
3、听取《关于东平沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的报告》；
4、审议《关于东平沪农商村镇银行2024年度亏损弥补预案的议案》；
5、审议《关于东平沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
6、审议《关于东平沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
7、听取《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告的议案》；
8、听取《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况的议案》；
9、听取《关于东平沪农商村镇银行2024年度信息披露情况报告的议案》；
10、审议《关于东平沪农商村镇银行2024年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
11、听取《关于东平沪农商村镇银行2024年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》；
12、其他需审议或听取的议案。
四、会议出席对象
本公司董事、监事及高级管理人员，截至2025年3月31日登记在册的本公司全体股东。
五、会议出席办法
1、法人股东出席，若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（加盖公章、法人章后的营业执照，出席人身份证复印件及法人身份证复印件，授权委托书，会议回执）办理登记手续后出席。
2、个人股东出席，若股东本人无法出席，可委托其他人出席，持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。
六、其他
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他股东的利益。
会议联系部门及联系人：综合管理部林婷婷
电话：0538-6066017
邮箱：dpczyh@163.com
邮编：271500
特此公告。
东平沪农商村镇银行
2025年3月28日
